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中梁钦州府项目-长江传媒(600757)公告正文

字号+ 作者:中视网 来源:搜狐号 2019-06-30 05:05 我要评论( )

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股票简称:长江传媒   股票代码:600757  
证券代码:600757     证券简称:长江传媒        公告编号:临 2019-010


       长江出版传媒股份有限公司
   第五届董事会第九十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

第九十七次会议于 2019 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前,公司董事收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人,其中,对

于涉及关联交易和独立董事津贴的议案,关联董事回避表决。会议召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    经与会董事审议,通过了如下议案:

    1.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

    详细内容见上海证券交易所网站()《长

江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临

2019-008)。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    2. 审议《关于全资子公司购买房产的议案》;

    为满足公司全资子公司湖北省新华书店(集团)有限公司(以下

                                  1
简称“新华书店集团”)业务发展需要,董事会同意新华书店集团以

不超过 10976 万元的金额向宜昌市恒福置业投资有限公司购买位于

宜昌市西陵区西陵二路 22 号建筑面积约为 5261.23 平方米的商用房。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股

东大会审议。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对,0 票弃权。



    3. 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》;

    详细内容见上海证券交易所网站()《长

江传媒关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2019-009)。

    关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决。

    表决结果:6 票同意, 0 票反对,0 票弃权。



    4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

    鉴于公司第五届董事会任期届满,决定进行换届选举。根据《公

司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》

等相关规定,公司第六届董事会由 11 人组成,其中非独立董事 7 名,

独立董事 4 名。经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司及公

司第五届董事会推荐,公司拟提名陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生

先生、冷雪先生、袁国雄先生、徐德欢先生、陈辉平先生为公司第六

届董事会非独立董事候选人,张慧德女士、刘洪先生、段若鹏先生、

杨德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附

                              2
件)。

    上述候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》

规定的董事任职资格。其中四位独立董事候选人任职资格和独立性获

上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    5、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》;

    鉴于公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决

策发挥的重要作用,结合公司实际情况及所属行业上市公司独立董事

津贴整体平均水平,公司拟定第六届董事会独立董事津贴为 4000 元/

月(税后)。

    独立董事张慧德、刘洪、段若鹏、杨德林回避表决。

    表决结果:6 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    6、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

    详细内容见上海证券交易所网站()《长

江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:

临 2019-013)。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                              3
    7、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    详细内容见上海证券交易所网站()《长

江传媒关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告(公告编

号:临 2019-014)

    表决结果:10 票同意, 0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                  长江出版传媒股份有限公司

                                         董事会

                                    2019 年 4 月 2 日




                              4
附件:候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    1、陈义国,男,汉族,湖北公安人,1964 年 4 月生,大学学历,

法学学士学位,1985 年 8 月参加工作,1988 年 5 月加入中国共产党。

曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长,

武汉法制报社社长兼总编,武汉市东西湖区委常委、宣传部长,武汉

市总工会副主席、党组成员,武汉重型机床集团有限公司党委副书记

(挂职),武汉市总工会副主席、党组副书记,省总工会副主席、党

组成员,孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长,孝感市委副

书记、政法委书记。2017 年 4 月至今任湖北长江出版传媒集团有限

公司董事长、党委书记。2017 年 5 月至今任长江出版传媒股份有限

公司董事长、党委书记。



    2、赵亚平,男,汉族,湖北监利人,1959 年 12 月生,大学学

历,文学学士学位,1976 年 8 月参加工作,1985 年 4 月加入中国共

产党。曾任湖北省教育厅干部,湖北省监利县委宣传部干部,湖北荆

州地委宣传部干部、干事,湖北省委宣传部干事、副科级干事、科级

干事,湖北省委外宣办副处长、正处级干部,湖北省精神文明建设委

员会办公室副主任、综合处处长,湖北省宣传部宣传教育处处长,湖

北长江出版集团纪委书记、党委委员,2008 年至今任湖北长江出版

传媒集团有限公司副总裁、党委委员、董事会董事。2015 年 9 月至

今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。
                               5
    3、邱菊生,男,汉族,江苏海门人,1962 年 2 月生,大学学历,

工学学士学位,正高职高级工程师,1982 年 8 月参加工作,1987 年

6 月加入中国共产党。曾任湖北省新华印刷厂照排车间副主任、主任,

湖北省新闻出版局印刷管理处副处长、处长,湖北科学技术出版社社

长,湖北教育出版社社长,长江出版传媒股份有限公司党委委员、副

总经理,2016 年 12 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事,2017

年 7 月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记,2017 年 8 月

至今任长江出版传媒股份有限公司总经理。



    4、冷雪,男,汉族,湖北黄冈人,1968 年 1 月生,大学学历,

高级会计师,1990 年 7 月参加工作,1999 年 11 月加入中国共产党。

曾任湖北省新华书店计财部计划财务科副科长、计财部结算管理科科

长、计划财务部副主任、计划财务部部长,湖北教育报刊传媒有限公

司总会计师,长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主

任,长瑞星润投资有限公司董事长,武汉德锦投资有限公司董事长、

总经理,2016 年 12 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、董事

会秘书,2017 年 2 月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。



    5、袁国雄,男,汉族,湖北武汉人,1963 年 3 月生,大学学历,

工程硕士学位,1984 年 8 月参加工作,1992 年 12 月加工中国共产党。

曾任湖北省新华印刷厂车间主任、副总工程师,湖北九通电子音像出

版社副社长、社长,湖北省图书发行集团总经理,湖北省新华书店集

                               6
团有限公司总经理,湖北长江出版集团教材中心主任,长江出版传媒

股份有限公司教材分公司经理,湖北新华印刷有限公司党委书记、董

事长,湖北长江出版印刷物资有限公司法定代表人、党委书记、董事

长,湖北长江工贸有限公司总经理,湖北长江出版传媒集团有限公司

投资经营部部长,2017 年 4 月至今任新恒基德胜国际汽车产业(武

汉)股份有限公司董事长,新恒基长江(武汉)国际贸易公司董事长。

2015 年 9 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。2016 年

8 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事会董事。



    6、徐德欢,男,汉族,湖北武汉人,1965 年 10 月生,研究生

学历,法学硕士学位,编审,1985 年 7 月参加工作,2000 年 6 月加

入中国共产党。曾任湖北人民出版社历史编辑室副主任、总编室副主

任、总编室主任,湖北省新闻出版局信息中心主任,湖北长江出版集

团信息中心主任,湖北长江出版传媒集团有限公司出版产业部部长,

长江出版传媒股份有限公司总经理办公室负责人、办公室主任,2016

年 5 月至今任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员。



    7、陈辉平,男,汉族,湖北江陵人,1964 年 2 月生,大学学历,

文学学士学位,编审,1985 年 7 月参加工作,1997 年 3 月加入中国

共产党。曾任长江文艺出版社《当代作家》编辑部副主任、第四编辑

室主任、副社长,湖北天一国际文化有限公司负责人,2013 年 2 月

至今任湖北美术出版社有限公司总经理。

                              7
    二、独立董事候选人简历

    1、张慧德,女,1964 年 4 月生,湖北武汉人,经济学硕士,中

国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。现任中南财经政法大

学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研

究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立

董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份

有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾

任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。



    2、刘洪,男,1961 年 9 月生,江西省宜春市人,中国国籍,

无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任,

教授,博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教

学指导委员会委员,中国统计教育学会副会长,中国工业统计教学研

究会副理事长,(中国)南方经济统计研究会常务理事兼副会长,武

汉市统计学会副会长, 斯沃德教育科技股份有限公司董事会董事等。

主持并完成国家、省级科学重点研究项目等 30 余项。近年来在国家

权威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文 60 余篇,主编、参

编教材和其它著作 5 部,研究成果获国家、省级奖励 10 余项。



    3、段若鹏,男,1951 年 10 月出生,安徽安庆人;中国国籍,

无境外永久居留权;中共中央党校教授、博士生导师,研究生院原副

院长、党委书记,2014 年 8 月退休;长期从事党史、党建、思想政

                              8
治教育等专业的教学与科研工作;中国领导科学研究会常务理事、中

国市场经济研究会副秘书长。



    4、杨德林,男,1962 年 4 月生,中共党员,湖北荆门人,祖

籍河南南阳,中国国籍,无境外永久居留权。现任清华大学经济管理

学院创新创业与战略系教授、博士生导师,教育部人文社科重点研究

基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员,中国企业管理研究

会常务副理事长,中国技术经济学会副理事长兼秘书长,首都企业改

革与发展研究会常务理事,华夏银行股份有限公司董事会独立董事。

主要研究领域为制度变革与创业,大学与产业联系,公司战略等。作

为负责人承担的正在研究和已完成的课题中,包括国家社科基金重大

课题,国家重点研发计划课题,国家社科基金重点课题,教育部人文

社科重点研究基地重大课题,国家自然科学基金课题和全国教育规划

重点课题等。研究成果获得北京市教育科学研究优秀成果二等奖 1

项、中国科学院自然科学三等奖 1 项、云南省科技进步二等奖 1 项、

北京市高等教育精品教材 1 本和清华大学教学成果一等奖 1 项。




                              9

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