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钦州梁淇置业-区反虚假信息欺诈中心38分钟拦截近百万被骗资金

字号+ 作者:中视网 来源:搜狐号 2019-07-01 03:14 我要评论( )

区反虚假信息欺诈中心38分钟拦截近百万被骗资金,镇海新闻网

镇海新闻网讯(记者沈王紫 通讯员奚悦)夜深了,四周很静,但李女士却辗转难眠。她颓丧地坐在床上,反复回想着几小时前发生的一幕幕。骗子手段拙劣,自己怎么会没有察觉?以公司名义转账出去的近百万钱款,若是真的追不回来……她不敢再想下去。

李女士在镇海蛟川街道某转轴公司做出纳,6月12日16时左右,她接到一通电话,对方自称“A实业”工作人员,向李女士询问公司的收款账号。李女士怎么也想不到,正是这通电话开启了她当天的噩梦。对方表示,因为没有传真号,希望李女士加其为QQ好友,通过QQ方式把账号发给自己。“我当时没察觉有问题,就加了对方QQ。”李女士回忆,自己一加上对方好友,“老板”沙总便发来消息,“我刚想和‘老板’汇报‘A实业’来电的事情,就被他打断了,他说公司收到了‘B集团’的款项,但合同有问题,催促我和对方沟通。”“沙总”发来一名“孙总”的电话号码,让李女士与他通话。“‘孙总’说合同条款有问题,希望先把钱款退回。”一边是“老板”的步步紧逼,一边是“合作方”的电话轰炸,已经忙得头晕目眩的李女士在QQ上与“沙总”确认后,把款项打给了“B集团”。

然而,钱款刚刚转给对方,李女士突然觉得有些不对劲:“我告诉‘老板’钱已经转过去了,他回我‘嗯嗯’。”就是“嗯嗯”这两个字引起了李女士的怀疑,“老板从来不会用‘嗯嗯’这样的字眼,再者说,他平时也不用QQ,基本都是用微信的。”李女士这才惊觉大事不妙,立刻致电老板沙总,果然!上当了!

打过去的钱款将近百万元,不是个小数字,沙总心急如焚,立即向蛟川派出所报警。责任区民警干警官随即联络了区刑侦大队。此时恰逢区反虚假信息欺诈中心成立,“一开门”就碰上这么大数额的案子,民警们个个高度紧张,两个部门合力“追堵”,仅用了38分钟,就将钱款及时止付。次日上午,经银行确认,该笔金额已被成功止付,随即警方将这个好消息通知了沙总和李女士。

钱追回来了!

听到这个消息,沙总和李女士终于长舒了一口气。“真的很感谢警方,我当时十分害怕,本来都不抱希望了,没想到还能把钱追回来。”李女士几近落泪,“心情真是从地狱到天堂,钱要是真没了会怎样,我想都不敢想。”

经查,所谓的“A实业”“B集团”以及QQ上与李女士对话的“老板”均是骗子假冒。“此类诈骗并不少见,行骗的手段、时间都很有讲究。”民警马雷告诉记者,针对企业财务人员,骗子往往会利用QQ诈骗。在李女士与骗子加好友时,对方会偷偷发起一个三人临时对话,其中潜伏的第三人就是假冒的“沙总”。此外,案发时间为16时至17时之间,该时段正是财务人员最忙碌的时候,警惕性较低,且银行临近下班,钱款一旦到达对方账户,若银行下班了,及时止付的可能性微乎其微。同时,该类犯罪分子挑选的“下手对象”也十分特殊:不是大型企业,因为它们财务制度完善;不是小微型企业,老板就是出纳,没法开展诈骗;必须是具有一定规模但财务制度不够完善的企业才能成为他们嘴中的“羔羊”。

“一直觉得诈骗离我们很远,没想到一不小心就中招了。”沙总仍心有余悸,“经过这场风波,我下决心一定要重整公司财务制度,让犯罪分子无处下手。”

据了解,及时止付的近百万元钱款经法定程序后,将如数打回公司账户。

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